金融知識進企業 筑牢洗錢防控線

為深入普及反洗錢知識，提升廣大企業風險防范意識，8月12日下午，由中國人民銀行湛江市分行、湛江市反詐中心、廉江市社工部聯合主辦，中國農業銀行湛江分行承辦的“遠離洗錢活動，共享美好生活”反洗錢宣傳進企業活動在農行廉江市支行舉行。來自廉江市60余家企業的80余名代表參與活動，通過專題講座、案例解析、互動問答等形式，共同學習反洗錢核心知識。

圖為活動現場。受訪者提供。

活動現場開展普法宣傳，明確企業與公民的法律義務；結合典型洗錢案例，剖析犯罪手法與識別要點，為與會者敲響法律警鐘。“反洗錢答疑互動”環節，企業代表圍繞“如何識別可疑交易”“員工賬戶被冒用如何處理”等日常金融行為規范等熱點問題踴躍提問，專家團隊逐一進行了專業解答，現場氣氛熱烈，學習氛圍濃厚。

活動以企業員工為紐帶，旨在通過提升其反洗錢認知與技能，進而輻射其家庭及社交網絡，最終實現“以點帶面，共筑社會防線”的放大效應，不僅是反洗錢知識進企業的務實之舉，更是擠壓洗錢犯罪生存空間、守護人民群眾美好生活的長遠之策。