為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍,發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用,維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定,建行湛江市分行從“進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村”四個(gè)維度認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng),推動(dòng)反洗錢(qián)宣傳工作有效開(kāi)展,普及反洗錢(qián)知識(shí)。
反洗錢(qián)宣傳進(jìn)企業(yè)
近日,該行組建“張富清黨員突擊隊(duì)”組織人員來(lái)到某珍珠有限公司等小微企業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)知識(shí)專(zhuān)題宣傳活動(dòng)。本次活動(dòng)以“普及金融知識(shí)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)”為宣傳主題,向現(xiàn)場(chǎng)100多名企業(yè)職工宣傳普及金融知識(shí)。
活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),該行布置了宣傳展架,通過(guò)懸掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳折頁(yè)、現(xiàn)場(chǎng)講解、咨詢(xún)解答等方式,圍繞本次宣傳的反洗錢(qián)、防范電信詐騙、非法集資等重點(diǎn)內(nèi)容,采用群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的方式,以分享經(jīng)典案例、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答互動(dòng)等方式,普及金融知識(shí),讓企業(yè)職工了解什么是洗錢(qián)、常見(jiàn)的洗錢(qián)手段等,提升廣大職工反詐識(shí)詐技巧,引導(dǎo)企業(yè)職工遠(yuǎn)離非法金融活動(dòng)。
反洗錢(qián)宣傳進(jìn)校園
為增強(qiáng)大學(xué)生群體風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,建行湛江市分行走進(jìn)廣東海洋大學(xué),開(kāi)展“反洗錢(qián)知識(shí)進(jìn)校園”宣傳活動(dòng),工作人員通過(guò)懸掛宣傳條幅、向在校學(xué)生發(fā)放《防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手冊(cè)》,現(xiàn)場(chǎng)宣講、設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)等形式,提醒廣大學(xué)子嚴(yán)禁出租、出借、出賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡和互聯(lián)網(wǎng)賬戶(hù),同時(shí)以經(jīng)典案例的形式對(duì)常見(jiàn)金融詐騙進(jìn)行講解,并就非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡危害、“校園貸”危害與學(xué)生們進(jìn)行宣傳交流。
反洗錢(qián)宣傳進(jìn)社區(qū)
為杜絕洗錢(qián)犯罪向老年人等弱勢(shì)群體滲透的趨勢(shì),建行湛江市分行攜手雷州新城社區(qū)開(kāi)展“履行反洗錢(qián)義務(wù),維護(hù)金融秩序”宣傳活動(dòng),聚焦洗錢(qián)犯罪常見(jiàn)形式、洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)、危害及如何防范洗錢(qián)等“熱知識(shí)”,提醒老人家警惕以“養(yǎng)老服務(wù)”為名的高息利誘宣傳,不要輕信“高額回報(bào)”,引導(dǎo)老人家要審慎選擇投資理財(cái)渠道,采取合法正規(guī)途徑進(jìn)行養(yǎng)老投資,以避免造成利益損失。
同時(shí),為擴(kuò)大宣傳覆蓋,工作人員還逐一走訪(fǎng)社區(qū)周邊商鋪店主,聚焦以投資理財(cái)為由的洗錢(qián)手段,向商戶(hù)科普洗錢(qián)危害與相關(guān)法律法規(guī),通過(guò)一對(duì)一、以案說(shuō)險(xiǎn)的宣講形式,提醒商戶(hù)樹(shù)立自我保護(hù)意識(shí),有效增強(qiáng)了群眾防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
反洗錢(qián)宣傳進(jìn)鄉(xiāng)村
為幫助基層民眾提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),建行湛江市分行“張富清黨員突擊隊(duì)”隊(duì)員們前往雷州市八龍村委會(huì),在村委會(huì)門(mén)口設(shè)置反洗錢(qián)知識(shí)咨詢(xún)臺(tái),給村民發(fā)放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、存款保險(xiǎn)知識(shí)、不宜流通人民幣標(biāo)準(zhǔn)、斷卡行動(dòng)、反集資詐騙、安全生產(chǎn)等系列金融知識(shí)宣傳手冊(cè),并針對(duì)手冊(cè)中各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行一一講解,加深村民對(duì)宣傳資料的理解程度,特別提醒村民們要保管好身份證和銀行卡,不要輕易借給他人使用,避免被犯罪分子用來(lái)開(kāi)展洗錢(qián)活動(dòng)。
隨后,工作人員在村委會(huì)議室為村民們播放了反洗錢(qián)、防范非法集資等宣傳視頻,通過(guò)生動(dòng)的視頻宣傳,號(hào)召居民遠(yuǎn)離非法金融活動(dòng),提高警惕,保護(hù)好自己的錢(qián)袋子,守護(hù)好幸福家園,受到了廣大群眾的一致好評(píng)。此次集中宣傳教育活動(dòng),增強(qiáng)了社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí),吸引公眾主動(dòng)學(xué)習(xí)和了解反洗錢(qián)、非法集資基礎(chǔ)知識(shí)。
下一步,建行湛江市分行將繼續(xù)貫徹落實(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)及上級(jí)行的反洗錢(qián)工作要求,長(zhǎng)期化開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳,守護(hù)好老百姓“錢(qián)袋子”。









