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大數據技術壘起“防護墻”

南粵銀行主動出擊反欺詐守住客戶“錢袋子”

2022-04-14 15:43 來源:湛江云媒 作者:記者劉金鳳

安全是銀行經營的生命線,近日,南粵銀行通過大數據分析技術,識別一起涉嫌詐騙的高風險轉賬事件,并迅速采取措施、避免了客戶資金損失,受到客戶贊譽。

據了解,4月11日下午,南粵銀行工作人員在對該行反欺詐平臺實時監控時發現,某客戶轉賬交易設備、IP地址等信息高度可疑,觸發了反欺詐規則。工作人員第一時間聯系客戶核實交易情況,但客戶電話一直無法接通。為保護客戶資金安全,該行緊急為客戶賬戶做了交易限制。

為盡快核實交易情況,南粵銀行通過多種途徑不斷聯系客戶,最后終于通過其親屬與其取得聯系。被蒙騙中的客戶來到銀行網點后,要求解除賬戶限制、繼續向可疑賬戶轉賬。網點工作人員耐心向客戶宣導反欺詐知識,終于說服并陪同客戶到公安機關報警。原來,詐騙分子知道客戶賬戶中還有錢,一直聯系客戶,并威脅客戶不要接聽任何電話,只能通過QQ和微信與對方聯系,導致銀行一直無法直接聯系到客戶。因為南粵銀行及時為客戶賬戶做了交易限制,賬戶中剩余的資金沒有被詐騙分子轉走。在警官的告知下,客戶才幡然醒悟,并對南粵銀行主動出擊、守護了自己的資金安全表示感謝。

南粵銀行始終以客戶為中心,將金融安全作為業務的最關鍵環節,不斷創新技術手段,從主動作為、交易安全、系統安全等方面打造牢固可靠的“三道安全鎖”,謹防網絡金融風險,為客戶賬戶信息及資金安全保駕護航。同時,該行密切配合當地監管機構、公安機關持續加強反詐工作。據悉,該行使用的反欺詐平臺共覆蓋34個業務場景,部署了近350套風控模型和規則,并在日常運作中不斷結合最新反詐形勢進行迭代升級,24小時不間斷守護客戶的“錢袋子”。


編輯:周子琪
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