2019年1月，興業銀行湛江分行根據《金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）》等有關規定，結合當地監管工作實際，組織開展了2018年度反洗錢分類評級工作。
為了做好本次反洗錢分類評級工作,興業銀行湛江分行反洗錢領導小組嚴格按照《關于開展湛江地區反洗錢義務機構2018年度分類評級工作的通知》要求,重點針對反洗錢制度完善程度、機制合理性、技術保障能力、人員配備、資質及履職情況、客戶身份識別、對高風險客戶的特別措施、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告、對高風險業務的針對性措施、開展宣傳情況、組織培訓情況、自主管理與審計、配合行政調查情況、洗錢風險防控成果等方面對我行反洗錢工作的開展情況進行了自評,根據反洗錢分類評級內容及扣分標準,對每個評估項目逐條進行了認真打分。
反洗錢是維護金融體系的穩健運行,維護公平公正的市場經濟秩序的客觀要求,是金融機構的義務之一。加強反洗錢工作,有利于遏制和打擊洗錢活動的上游違法犯罪活動,維護正常的社會政治經濟秩序。做好反洗錢工作,能夠截斷犯罪活動的資金融通渠道,摧毀犯罪集團的經濟基礎,一定程度上遏制不法分子實施經濟犯罪的欲望加強對打擊腐敗等違法犯罪具有重要意義。金融機構作為資金活動的載體,客觀上容易成為洗錢活動的渠道。金融機構卷入洗錢活動,不僅嚴重損害金融機構的聲譽,而且會帶來巨大的法律和運營風險。
興業銀行湛江分行相關負責人稱，該行將積極作好反洗錢工作，維護金融機構聲譽,防范金融風險,為金融體系穩定貢獻自己的力量。
