1月10日至14日，遂溪公安局專案組民警根據(jù)前期排查的大量線索，連續(xù)多日攻堅(jiān)克難，成功打掉一個(gè)涉電信詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲該犯罪團(tuán)伙成員祝某銀、肖某龍、劉某蓮、黃某周、陳某喜、林某珠、龐某等23名犯罪嫌疑人，扣押涉案銀行卡56張，繳獲贓款19.3萬(wàn)元，作案小車2輛。
經(jīng)查，此團(tuán)伙均為販賣“兩卡”人員，以祝某銀和肖某龍為首，逐級(jí)向下滲透，尋找開(kāi)卡人，收集他人的銀行卡販賣給境外詐騙分子進(jìn)行詐騙或轉(zhuǎn)移非法資金。該團(tuán)伙層級(jí)分明，為逃避打擊，作案時(shí)單線聯(lián)系，收卡后當(dāng)面付款，隨即使用，速度快、分布廣，有很強(qiáng)的反偵查意識(shí)。為盡快全面收集證據(jù)、固定案件相關(guān)資料，專案組民警連日奮戰(zhàn)，逐步摸清他們的作案手法和活動(dòng)軌跡，多線展開(kāi)集中抓捕。經(jīng)審訊，嫌疑人祝某銀、肖某龍等人均對(duì)聚集多人從事非法洗錢違法犯罪活動(dòng)供認(rèn)不諱；嫌疑人龐某等人對(duì)其明知祝某銀等人聚集多人從事非法洗錢違法犯罪活動(dòng)的情況下，為獲取酬勞，收集本人及他人銀行卡提供給祝某銀等人使用的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前，嫌疑人祝某銀因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，劉某蓮、陳某喜因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪收益罪，龐某、黃某周涉嫌妨害信用管理罪，被依法采取強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵查中。
